Индийские власти забрали активы на сумму более $200 миллионов, которые были получены через мошенническую схему BitConnect. Они нашли криптовалютные кошельки и изъяли цифровые активы, а также недвижимость и одну машину.
BitConnect обещал инвесторам высокие доходы до 40% в месяц. Чтобы участвовать, нужно было перевести деньги в систему, которая, как оказалось, была мошеннической.
В 2022 году SEC США обнаружила, что BitConnect был схемой Понци. Деньги вкладчиков просто перераспределялись основателям проекта.
Несколько человек были обвинены. Один из них признал вину и выплатил компенсацию в размере $17,6 миллиона. Другой исчез, покинув Индию в 2022 году.
Изъятые активы включают криптовалюту на $190 миллионов и недвижимость на $56 миллионов. Специалисты отследили транзакции и нашли устройства с криптокошельками.
Хотя власти изъяли $250 миллионов, это всего лишь малая часть украденных денег. Биржа имела 325 000 биткоинов, что сейчас эквивалентно более $31 миллиарда.
Пока не ясно, что сделают индийские власти с изъятыми средствами. Расследование продолжается, возможно, к нему подключатся другие организации.
Основатель BitConnect скрылся, украв Lexus и активы
