В первой половине 2024 года Банк России выявил 3495 компаний, которые занимались незаконной деятельностью на финансовом рынке. Это на 43% больше, чем год назад. Однако рост замедлился по сравнению со второй половиной 2023 года, увеличившись всего на 6%.
Из всех найденных компаний, 1723 были финансовыми пирамидами, что на 51% больше, чем год назад. Почти все эти проекты (99%) работали в интернете и часто делали вид, что это экономические игры с инвестиционным элементом. Более 14% использовали формат экономических игр, чтобы привлечь внимание через популярные медиатренды, такие как мемкойны и игры-кликеры. 59% принимали деньги в криптовалютах, а 36% — через иностранные платежные сервисы.
Было также обнаружено 1021 нелегальных кредиторов, из которых только 42% работали в офисах, остальные действовали онлайн, используя социальные сети и объявления для продвижения. Некоторые из них выдавали себя за ломбарды или комиссионные магазины, а также использовали схему возвратного лизинга для запутывания клиентов.
Также было найдено 724 нелегальных участников рынка ценных бумаг, что почти вдвое больше, чем год назад. Этот рост связан с санкциями на торговлю иностранными активами и валютой.
За первую половину 2024 года было начато более 290 административных дел, а также заблокировано более 8000 интернет-ресурсов с общей аудиторией более 23 миллионов человек.
