В США обвинили бразильца по имени Довер Т. Брага в мошенничестве. Он управлял платформой Trade Coin Club (TCC), которая оказалась финансовой пирамидой. Множество людей вложили в проект свои деньги, но так и не получили обещанные выплаты.
Брага и его сообщники создали TCC в Белизе и привлекали инвесторов, обещая им заработок благодаря передовой технологии автоматизированной торговли биткоином. На самом деле такой торговли не существовало. Проект был построен как финансовая пирамида, где деньги от старых участников шли на выплаты новым.
Брага активно продвигал TCC по всему миру, проводил презентации и завлекал новых пользователей. Он заявлял, что на платформе зарегистрированы 126000 человек из 231 страны. Но все данные в личных кабинетах были поддельными.
В начале 2018 года инвесторы столкнулись с проблемами при выводе денег. TCC закрылась в США и заблокировала счета американских клиентов. ФБР и налоговая служба США проводили расследование. Они отметили, что схема Браги похожа на классическую финансовую пирамиду, но с использованием цифровых технологий, что затруднило расследование.
По данным прокуроров, Брага украл около $53 миллионов за 3 года. Ежегодно он декларировал доход, но официально указал лишь $300000.
Обвинения в адрес Браги были предъявлены в октябре 2022 года, но он был задержан в Швейцарии только недавно. После экстрадиции в США он предстал перед судом, но отказался признать свою вину. Следующее заседание назначено на апрель 2025 года. Браге грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 12 эпизодов мошенничества и одному эпизоду сговора. Ущерб от его схемы затронул инвесторов по всему миру.
© KiberSec.ru – 02.04.2025, обновлено 02.04.2025
Перепечатка материалов сайта возможна только с разрешения администрации KiberSec.ru.
