Архивы anti-money laundering

Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Мистическая сеть обманула школьницу на миллионы

Новости12 часов ago

Школьница из Москвы потратила 3,8 миллиона рублей на обманщицу, которая обещала помочь с экзаменами. Девушка встретила гадалку в интернете и сначала заплатила 500 рублей за услуги. Потом гадалка сказала, что на ней порча и нужно делать дорогие обряды. За несколько месяцев школьница перевела ей миллионы рублей и валюту. Когда деньги закончились, гадалка исчезла. Родители обнаружили пропажу…

Банк России определил категории дропов

Новости24.03.2025

Финансовый контролер разделил дропперов на три категории по их функциям: заливщики, транзитники и обнальщики. Они помогают мошенникам выводить похищенные деньги. Также их разделили на две группы по тому, осознают ли они свою роль или нет. В России около 700 тысяч дропов. Заливщики вносят наличные средства на счета или карты по указанию мошенников. Транзитники получают деньги на…

Банки вводят блокировку счетов для мошенников

Новости13.03.2025

Национальный совет финансового рынка предложил Банку России замораживать деньги на счетах получателей при подозрении на мошеннические переводы. Предложение предполагает блокировку переводов до 50 тыс. рублей на 24 часа и сумм выше этой цифры на 48 часов. Это поможет вернуть украденные деньги. Банк России получил это предложение, которое не нарушает законодательство. При получении жалобы на мошенничество, счет…

Москвич осужден на 6 лет за мошенничество с NFT на 70 млн рублей

Новости11.03.2025

В Новой Москве Илья Малов был приговорен к шести годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме, в результате которой у граждан было похищено более 70 миллионов рублей в криптовалюте. Он и его сообщники создали группу в мессенджере, где знакомились с людьми на бизнес-встречах и убеждали их вложить деньги в NFT-проекты. Один из пострадавших отдал…

Определены подсудимые по делу Garantex в США

Новости10.03.2025

В штате Вирджиния предъявили обвинения двум админам криптобиржи Garantex: Алексею Бесщекову из Литвы и Александру Мире Серде из России. Их обвиняют в отмывании денег и сговоре. Бесщекова также обвиняют в обходе санкций и ведении финансового бизнеса в США без лицензии. По данным дела, Бесщеков отвечал за техническую часть биржи, а Серда был коммерческим директором. Спецслужбы установили,…

Империя Немезиды: США нашли иранского миллионера

Новости05.03.2025

Министерство финансов США ввело запреты против гражданина Ирана по имени Бехруз Парсарад. Его обвиняют в управлении сайтом Nemesis в сети даркнет. Решение было принято почти год после закрытия сайта во время международной спецоперации. Парсарад не только руководил Nemesis, но и пытался создать новую площадку для продолжения незаконной деятельности. Nemesis был создан в 2021 году и на…

Миллионы раскрыли через криптолабиринт Tornado Cash

Новости03.03.2025

Американские власти вернули $31 млн в криптовалюте, которая была украдена во время кибератак на платформу Uranium Finance в 2021 году. Этот проект работал на BNB Chain от Binance и просуществовал всего несколько недель, пока злоумышленники не украли десятки миллионов долларов. Исследовательская компания TRM Labs помогла властям Нью-Йорка и Сан-Диего отследить и вернуть украденные деньги. Это была…

Запуск цифрового рубля отложен Банком России

Новости28.02.2025

О переносе запуска цифрового рубля сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Причина задержки - неготовность большинства банков. По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, запуск может задержаться на полгода или год. Инфраструктура крупных банков готова, но маленькие и средние банки испытывают трудности. Внедрение цифрового рубля требует больших инвестиций, но выгода не очевидна из-за сложности создания нужных сервисов. Тестирование…

КНДР умело оборачивает миллиарды мемкоинов Bybit

Новости24.02.2025

Хакеры из Lazarus начали отмывать украденные деньги через мемкоины на платформе Pump.fun. Они перевели 50 SOL (примерно $8000) на кошелек, связанный с токеном QinShihuang, который затем вырос в цене до $3 млн. Хакеры смешали украденные деньги с реальной ликвидностью, продали токены и разделили деньги по разным кошелькам, чтобы затруднить отслеживание. Хотя отмытая сумма намного меньше украденных…

80 тыс. человек втягиваются в дропперство каждый месяц

Новости21.02.2025

Каждый месяц до 80 тысяч людей становятся жертвами мошенников, которые выводят деньги через других людей (дропперов). Среди них много россиян, особенно подростков, пенсионеров и мигрантов. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на форуме о кибербезопасности. Она сказала, что каждый месяц около 80 тысяч людей становятся дропперами. Их привозят к банкам, где им выдают…

Криптопроверка запустится в российских банках в 2025

Новости21.02.2025

Росфинмониторинг хочет подключить российские банки к новому сервису Прозрачный блокчейн к концу 2025 года. Этот сервис поможет выявлять связи между операциями клиентов банков и криптовалютой или обычными деньгами. На первом этапе подключение к сервису будет добровольным. Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын рассказал о планах на интеграцию банков с сервисом на форуме Кибербезопасность…

Санкции спровоцировали криптореволюцию на $10,6 трлн

Новости20.02.2025

В 2024 году люди, которые нарушают законы, сделали операции с криптовалютой на 16 миллиардов долларов, что составляет 39% всех незаконных сделок с цифровыми деньгами. Большая часть этой суммы связана с использованием криптовалютного миксера Tornado Cash и увеличением оборота цифровых денег в Иране. Несмотря на санкции, наложенные США в 2022 году, миксер Tornado Cash продолжает работать. Ограничения…

+1 840 841 25 69

[email protected]