Архивы anti-money laundering

Мошенники наращивают количество дропов

По данным Банка России, жизнь дропа сегодня очень короткая — всего несколько дней, в то время как раньше она могла достигать двух месяцев. Мошенники усложняют вывод денег и добавляют посредников, чтобы обойти это ограничение. Злоумышленники, которые втягивают людей в схемы обналичивания украденных денег, действуют лучше, чем контролирующие органы, за счёт расширения сети дропов. По информации Банка России,…

Ограничение на переводы дропов: 100 тыс. рублей

Новости1 день ago

Сегодня, 15 мая, начал действовать запрет Банка России на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для обычных людей, которые совершили мошеннические действия. Юридические лица не попадают под это ограничение. Цель нового правила - уменьшить возможность обмана граждан через посредников. Ограничение действует, пока клиент и его реквизиты находятся в базе Банка России. Банк также может временно…

Борьба с мошенниками: новые законы в Госдуме

Новости07.05.2025

Правительство предложило два закона, которые позволят следственным органам временно заблокировать деньги на счетах людей, если есть подозрения в их краже. Блокировка будет действовать до 10 дней и касаться только украденной суммы. Изменения затронут Уголовно-процессуальный кодекс и закон о банках. Цель законопроектов – более быстро реагировать на преступления с использованием технологий. Идею поддержал председатель Следственного комитета. Сейчас…

Усиление ответственности для дропов — важная мера

НОВОСТИ30.04.2025

Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сказал, что идея ввода уголовной ответственности за дропперство (помощь в выводе денег, украденных киберпреступниками) давно ждали. Он объяснил, что без дропов многие мошеннические схемы не работают. Дропы помогают вывести украденные деньги, что позволяет преступникам оставаться незамеченными. Люди, соглашающиеся помочь в таких делах, становятся соучастниками преступления. Немкин предупредил, что…

Готовится уголовное дело по дропам

Новости28.04.2025

Власти готовят поправки в закон о неправомерном обороте денег. Теперь дропов ждет тюрьма и штрафы до 1 миллиона рублей. Изменения в закон одобрены комиссией и скоро пойдут на рассмотрение в Госдуму. За передачу личной банковской карты за деньги можно получить штраф или обязательные работы. Если докажут, что карта использовалась мошенниками, наказание будет строже. Также наказывают за…

Семеро задержаны по рекордному улову мошенников

Новости24.04.2025

Следствие нашло и арестовало семерых подозреваемых по делу о краже огромной суммы денег, которую перевели мошенники от бывшей чиновницы Ольги Серовой. Операция прошла в нескольких городах. По информации телеграм-канала Baza, Ольга Серова, бывшая глава Корпорации развития Самарской области, передала мошенникам 421 миллион рублей. Мошенники позвонили Серовой, выдавая себя за сотрудников полиции, и сказали, что её деньги пытаются…

Обманщики обворовывают клиентов через фальшивые услуги по улучшению кредитной истории

Новости11.04.2025

Мошенники обманывают россиян, выдавая себя за работников финансового сектора и запрашивая деньги и личные данные через Telegram. Они предлагают уникальные услуги для улучшения кредитного рейтинга, но на самом деле это ложь. Эксперты предупреждают, что такие обещания бессмысленны. Нельзя поднять кредитный рейтинг на 300 баллов или зачислить кредиты, как утверждают мошенники. Единственный способ улучшить кредитный рейтинг —…

Мистическая сеть обманула школьницу на миллионы

Новости01.04.2025

Школьница из Москвы потратила 3,8 миллиона рублей на обманщицу, которая обещала помочь с экзаменами. Девушка встретила гадалку в интернете и сначала заплатила 500 рублей за услуги. Потом гадалка сказала, что на ней порча и нужно делать дорогие обряды. За несколько месяцев школьница перевела ей миллионы рублей и валюту. Когда деньги закончились, гадалка исчезла. Родители обнаружили пропажу…

Банк России определил категории дропов

Новости24.03.2025

Финансовый контролер разделил дропперов на три категории по их функциям: заливщики, транзитники и обнальщики. Они помогают мошенникам выводить похищенные деньги. Также их разделили на две группы по тому, осознают ли они свою роль или нет. В России около 700 тысяч дропов. Заливщики вносят наличные средства на счета или карты по указанию мошенников. Транзитники получают деньги на…

Банки вводят блокировку счетов для мошенников

Новости13.03.2025

Национальный совет финансового рынка предложил Банку России замораживать деньги на счетах получателей при подозрении на мошеннические переводы. Предложение предполагает блокировку переводов до 50 тыс. рублей на 24 часа и сумм выше этой цифры на 48 часов. Это поможет вернуть украденные деньги. Банк России получил это предложение, которое не нарушает законодательство. При получении жалобы на мошенничество, счет…

Москвич осужден на 6 лет за мошенничество с NFT на 70 млн рублей

Новости11.03.2025

В Новой Москве Илья Малов был приговорен к шести годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме, в результате которой у граждан было похищено более 70 миллионов рублей в криптовалюте. Он и его сообщники создали группу в мессенджере, где знакомились с людьми на бизнес-встречах и убеждали их вложить деньги в NFT-проекты. Один из пострадавших отдал…

Определены подсудимые по делу Garantex в США

Новости10.03.2025

В штате Вирджиния предъявили обвинения двум админам криптобиржи Garantex: Алексею Бесщекову из Литвы и Александру Мире Серде из России. Их обвиняют в отмывании денег и сговоре. Бесщекова также обвиняют в обходе санкций и ведении финансового бизнеса в США без лицензии. По данным дела, Бесщеков отвечал за техническую часть биржи, а Серда был коммерческим директором. Спецслужбы установили,…