КиберСек

Новости Кибербезопасности

Метка: financial crime

  • Рассмотрение дела о хищении в ФСО началось

    Рассмотрение дела о хищении в ФСО началось

    Военный суд рассматривает дело о краже денег при создании программного обеспечения для Службы специальной связи ФСО. Подозреваемые включают бывшего генерального директора ФГУП ФСО «НТЦ Система» и его коллег. Стоимость работы была завышена, а программа не работала. Ущерб составил 43,7 млн рублей.

    Изначально обвинение было в мошенничестве, но позже его переквалифицировали в растрату и отмывание денег. Подозреваемые «посягали на основы государственной власти и нарушали нормальное функционирование Службы спецсвязи ФСО и НТЦ Система».

    В деле также появились новые подозреваемые, но они скрылись и были арестованы в их отсутствие.

  • Мошенники наращивают количество дропов

    Мошенники наращивают количество дропов

    По данным Банка России, жизнь дропа сегодня очень короткая — всего несколько дней, в то время как раньше она могла достигать двух месяцев. Мошенники усложняют вывод денег и добавляют посредников, чтобы обойти это ограничение.
    Злоумышленники, которые втягивают людей в схемы обналичивания украденных денег, действуют лучше, чем контролирующие органы, за счёт расширения сети дропов.
    По информации Банка России, к концу 2024 года в стране было обнаружено около 700 тыс. дропов. Однако точное число дропов, используемых мошенниками, неизвестно.
    В Сбербанке считают, что общее число дропов достигает 2 млн человек. Они также отмечают, что мошенники все чаще используют дропов-курьеров, которые сами забирают деньги у жертв.
    Эксперты предполагают, что за несколько лет количество таких «помощников» может составить от 8 до 12 млн человек. При этом около трети дропов — это мигранты.
    Банковские сервисы становятся удобнее, а ответственность за участие в мошеннических схемах остается низкой. Схемы также усложняются: мошенники открывают счета во многих банках одновременно.
    Банки и регуляторы ужесточают контроль. Срок «жизни» карты, оформленной на дропа, сократился до 15 минут. Крупные банки возвращают пострадавшим деньги от мошенников.
    Банк России ввел ограничение на переводы для дропов. Росфинмониторинг получит больше полномочий для борьбы с такими схемами.
    В Госдуме обсуждаются законы против дропперства. Один из них предусматривает разрешение родителей на открытие счетов для подростков, другой — уголовную ответственность за участие в мошеннических схемах. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что дроппинг пока не является уголовным преступлением.

  • Борьба с мошенниками: новые законы в Госдуме

    Борьба с мошенниками: новые законы в Госдуме

    Правительство предложило два закона, которые позволят следственным органам временно заблокировать деньги на счетах людей, если есть подозрения в их краже. Блокировка будет действовать до 10 дней и касаться только украденной суммы.
    Изменения затронут Уголовно-процессуальный кодекс и закон о банках. Цель законопроектов – более быстро реагировать на преступления с использованием технологий. Идею поддержал председатель Следственного комитета. Сейчас счета можно заблокировать только по решению суда.
    Эксперты считают, что новые правила помогут вернуть украденные деньги быстрее. Но нужно контролировать действия следователей. Эффективность блокировки счетов зависит от быстроты реакции.
    Блокировка счета будет возможна только при согласии руководителя следственного органа или дознавателя и санкции прокурора. В течение 10 дней суд должен рассмотреть ходатайство о блокировке или отменить блокировку. Новые меры не нарушат банковскую тайну и будут контролироваться судом.

  • Азиатские забойщики свиней усилили деятельность в России

    Азиатские забойщики свиней усилили деятельность в России

    В России стали активно действовать мошенники из стран Юго-Восточной Азии. Они используют хитрую схему под названием «забой свиней». Сначала они заводят доверительные отношения с людьми в соцсетях и на сайтах знакомств, а потом обманывают их, уговаривая вложить деньги в инвестиции или бизнес.

    Эксперты из компании Angara Security сообщили, что мошенники применяют разные способы обмана, включая использование искусственного интеллекта. Они часто создают фейковые аккаунты, чтобы запутать своих жертв.

    По словам эксперта Якова Филевского, мошенничество по этой схеме стало серьезной проблемой для полиции и банков. Ежегодно мошенники по всему миру зарабатывают около 75 миллиардов долларов.

    Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть осторожным:
    — не верить подозрительным предложениям об инвестициях,
    — проверять информацию о собеседнике,
    — использовать двухфакторную аутентификацию,
    — не передавать незнакомым людям свои личные и финансовые данные.

  • Готовится уголовное дело по дропам

    Готовится уголовное дело по дропам

    Власти готовят поправки в закон о неправомерном обороте денег. Теперь дропов ждет тюрьма и штрафы до 1 миллиона рублей. Изменения в закон одобрены комиссией и скоро пойдут на рассмотрение в Госдуму.
    За передачу личной банковской карты за деньги можно получить штраф или обязательные работы. Если докажут, что карта использовалась мошенниками, наказание будет строже. Также наказывают за использование чужих карт для мошенничества.
    Предложение ввести уголовную ответственность для дропов было высказано главой Банка России. Цель — сделать мошенничество сложнее и защитить граждан. Эксперты одобряют эти меры, но отмечают сложности в доказательстве вины.
    ВТБ предложил взыскать ущерб с дропов. Уже есть случаи привлечения их к ответственности. Например, суд приговорил посредников к тюрьме за помощь в выводе украденных денег.

  • Мошенники из Барнаула стоят перед судом

    Мошенники из Барнаула стоят перед судом

    В начале февраля в Санкт-Петербурге умер 17-летний парень. Он стал жертвой мошенников, которые обманули его и забрали деньги у его деда. Когда парень понял, что его обманули, он покончил с собой и оставил видео для своих родителей.
    Полиция начала расследование и нашла мошенников в Барнауле. Они были арестованы. Оказалось, что они были частью организованной группы преступников.
    Главный мошенник был 20-летний парень из Барнаула, который уже судим. Он находил людей, через которых переводил деньги и затем отправлял их организаторам через криптовалюту.
    Помимо главного мошенника, были арестованы еще два человека. У них нашли много кредитных карт и устройств связи с компрометирующей информацией. Полиция думает, что они могли быть причастны к другим преступлениям.
    Представитель полиции, Ирина Волк, сказала, что особенно важно быть осторожным, чтобы не попасть в ловушку мошенников, особенно пожилым людям и подросткам. Она напомнила всем быть бдительными и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

  • 80 тыс. человек втягиваются в дропперство каждый месяц

    80 тыс. человек втягиваются в дропперство каждый месяц

    Каждый месяц до 80 тысяч людей становятся жертвами мошенников, которые выводят деньги через других людей (дропперов). Среди них много россиян, особенно подростков, пенсионеров и мигрантов.
    Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на форуме о кибербезопасности. Она сказала, что каждый месяц около 80 тысяч людей становятся дропперами. Их привозят к банкам, где им выдают банковские карты и они выводят деньги, заблокированные банками. Эта проблема очень серьезная, и Банк России делает все, чтобы ее решить.
    Полякова также сказала, что благодаря принятым мерам стоимость услуг дропов выросла, а время обнаружения дропперов сократилось. Однако преступные группы адаптируются и все больше людей втягивают в незаконные операции.
    Оказывается, что уже более 10 миллионов россиян пользуются услугами теневого бизнеса. Это серьезная часть экономики страны.
    Многие люди становятся участниками незаконных схем, не понимая этого. По данным проекта Мошеловка, число таких случаев растет.
    Банк России удовлетворяет только каждое десятое заявление о снятии человека из черного списка. Дети часто становятся дропперами, не понимая, что делают. Мошенники используют разные способы, чтобы обмануть людей и заставить их совершать преступления.
    Банк России работает над тем, чтобы сделать процесс выявления преступников более прозрачным. На форуме обсуждаются разные подходы, чтобы предотвратить преступления.

  • Фигуранты дела о телефонном мошенничестве задержаны

    Фигуранты дела о телефонном мошенничестве задержаны

    Полиция в Самаре поймала преступников, которые украли у женщины 421 миллион рублей. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что деньги переводят на финансирование другой страны. Они заставили женщину снять деньги со счета и отдать им. Банковский работник заподозрил обман и позвонил в полицию.

    Полиция арестовала 22-летнего парня из Саратова, который арендовал дом в Самаре для хранения украденных денег. Ещё одного мужчину из Солнечногорска задержали с 1,8 миллиона рублей, телефоном и машиной, купленной за украденные деньги. Ещё один подозреваемый из Саратова скрывается.

    Преступники работали через мессенджер, чтобы украсть деньги у людей. Все задержанные сидят в тюрьме. Полиция ищет других преступников.