Архивы money laundering

Мошенники запугали женщину и выманили 121 млн

Новости14.02.2025

В Тольятти 60-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 121 миллион рублей. Злоумышленники заставили её перевести деньги со своих счетов и счетов компании, в которой она работала, и уговорили уехать из города, сказав, что это программа защиты свидетелей. Сын женщины заметил, что что-то не так, когда мать внезапно сообщила ему о командировке, хотя обычно они обсуждали…

Александр Винник готовится к вылету в Россию

Новости13.02.2025

Александр Винник сейчас находится в специальной зоне в ожидании отправки в Россию. Его адвокат сообщил, что американский маршал уже прибыл для сопровождения его. Винник должен прибыть в Россию в ближайшее время. Винник был арестован в Греции в 2017 году по обвинениям в отмывании денег и возможной причастности к атаке на биржу Mt. Gox. Затем его экстрадировали…

Жительница США оформила гражданство айтишникам из КНДР

Новости12.02.2025

Женщина из США по имени Кристина признала, что помогала северокорейским IT-специалистам получать работу в американских компаниях и отправлять свои зарплаты в КНДР. Она использовала поддельные документы и украденные личные данные американцев, чтобы устроить их на работу. Она также организовала ферму ноутбуков у себя дома, чтобы создать иллюзию, что северокорейцы работают из США. Северокорейцы получали работу в…

Фигуранты дела о телефонном мошенничестве задержаны

Новости11.02.2025

Полиция в Самаре поймала преступников, которые украли у женщины 421 миллион рублей. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали, что деньги переводят на финансирование другой страны. Они заставили женщину снять деньги со счета и отдать им. Банковский работник заподозрил обман и позвонил в полицию. Полиция арестовала 22-летнего парня из Саратова, который арендовал дом в Самаре для…

Мошенник выманил $50 млн у Google

Новости05.02.2025

Мужчина из Калифорнии был приговорен к тюремному заключению на 7 лет и 3 месяца за участие в мошеннической схеме, в результате которой пострадали множество инвесторов. 59-летний Аллен Гилтман и его сообщники создали фальшивые сайты, выдающие себя за финансовые учреждения, и предлагали людям инвестировать в выгодные проекты. За 8 лет они украли около $50 миллионов. Мошенники создали…

WhatsApp переписка привела к мошенничеству на миллионы

Новости04.02.2025

В Таиланде арестовали женщину, которую подозревают в участии в крупной мошеннической схеме. Ей предъявляют обвинения в том, что она открывала банковские счета для своего нигерийского парня, через которые проходили деньги от мошенничества на огромную сумму. Эта схема стала известна в марте 2020 года, когда финансовый директор компании EssilorLuxottica была арестована за кражу денег. Женщина познакомилась с…

Молодой хакер украл криптовалюту с биржи

Новости04.02.2025

Власти США обвинили 22-летнего канадца Андеана Меджедовича в крупных кибератаках на платформы KyberSwap и Indexed Finance. По данным следствия, Меджедович похитил почти $65 миллионов, найдя слабые места в системах сервисов. Он использовал сложные манипуляции, чтобы получить доступ к большим суммам цифровых активов и нарушить работу алгоритмов платформ. В результате пользователи потеряли свои средства, а компании понесли…