Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Обман на маркетплейсах: фальшивые задания и выкуп товаров

Весной 2025 года появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников вымышленной платформы, которая помогает продавцам. Они предлагают людям легкий способ заработка. Мошенники начинают с отправки сообщения через мессенджер от «менеджера» этой платформы. Они могут использовать до 10–12 фейковых аккаунтов, чтобы создать видимость настоящих пользователей. Когда жертва соглашается участвовать, ее направляют к «специалисту», который просит добавить…

Read More

Банки вводят блокировку счетов для мошенников

Национальный совет финансового рынка предложил Банку России замораживать деньги на счетах получателей при подозрении на мошеннические переводы. Предложение предполагает блокировку переводов до 50 тыс. рублей на 24 часа и сумм выше этой цифры на 48 часов. Это поможет вернуть украденные деньги. Банк России получил это предложение, которое не нарушает законодательство. При получении жалобы на мошенничество, счет…

Read More

Увеличение вариантов ограничения подозрительных переводов

Банки смогут ограничивать переводы клиентам, которые попали в список подозрительных лиц Банка России. Это связано с тем, что иногда в этот список попадают невиновные люди. Изменения в закон предлагаются для улучшения этой ситуации. Банки смогут ограничивать сумму переводов клиентам, которые попали в список Банка России, если у них нет уголовного дела. Переводы на сумму более 100…

Read More

Банки получат право ограничивать переводы без уголовки

Российские банки могут ограничивать переводы между людьми до 100 тысяч рублей в месяц для клиентов, которые попали в мошенническую базу Центробанка, но у них нет уголовного дела. Сейчас банки могут либо полностью заблокировать счета, либо не делать никаких ограничений. Эти изменения в закон позволят бороться с мошенничеством в финансовой сфере. Законопроект уже одобрен в первом…

Read More