Центральный банк готовит изменения в контроле за соблюдением законов о противодействии отмыванию денег. Они представили обновленное правило 375-П, по которому банки могут отказывать клиентам в операциях при подозрительных действиях. Теперь будут проверять операции с цифровым рублем. Будут смотреть на клиентов, использующих агентов или запрещенные сайты. Банки также получат право останавливать операции по индикаторам, связанным с терроризмом. Будут ужесточены правила для операций с драгоценными металлами. Компании, наращивающие объем сделок, попадут под усиленный контроль. Будут проверять также операции с компаниями из черного списка Центрального банка. Будут контролировать переводы, связанные с уклонением от налогов. Новые меры нацелены на обеспечение безопасности финансовой системы. Важно найти баланс между контролем и удобством для бизнеса.
Центральный банк России усилил финансовый контроль: новые правила
